Сколько можно проводить денег, через одну карту, чтобы не нагнули?

#1
Добрый день ребят, подскажи пожалуйста, сколько примерно в месяц допустимо проводить денег через одну карту, чтобы не было проблем, и как лучше средства раскидывать по картам, сколько на одной можно без проблем держать тысяч 200 или всего 100к, просто связка зацепилась денег несёт, и к такому меня жизнь не готовила, вот хочу понять, за какую границу по одной карте лучше не залазить.
 

501

Разведчик почвы
#2
если ты про налоговую то 600К в месяц
 

dolamov

Разведчик почвы
#3
если ты про налоговую то 600К в месяц
но банк может блокнуть тебя и за 300к оборота, это зависит как от самого владельца акка ( работает или студент ) так и откуда ты будешь пополнять карту
 
#4
Добрый день ребят, подскажи пожалуйста, сколько примерно в месяц допустимо проводить денег через одну карту, чтобы не было проблем, и как лучше средства раскидывать по картам, сколько на одной можно без проблем держать тысяч 200 или всего 100к, просто связка зацепилась денег несёт, и к такому меня жизнь не готовила, вот хочу понять, за какую границу по одной карте лучше не залазить.
Надо просто уведомить банк о крупном переводе и иметь возможность доказать происхождение денежных средств. Служба финмониторинга банка обязана уведомлять регулирующие органы на операции по счетам физических лиц свыше 600к, но как показывает практика - никого это особо не интересует. Ну если Вы только конечно не безработный студент. =) В противном случае - возвращаемся к пункту - пояснить происхождение денежных средств. На время, пока вы предоставляете соответствующие документы - счет скорее всего будет заблокирован. Но это не страшно. Да, система единая, по-этому при попытке переводить на разные карты в рамках одной банковской системы - риск попасть на финмониторинг и получить блокировки - выше, чем просто предупредить свой основной банк, в котором вы обслуживаетесь и получить перевод.
По ФНС - налоговую интересует любой доход, не важно 600к или 600 рублей, которые в любом случае необходимо задекларировать для рассчета налоговой базы и последующей уплаты положенных налогов в зависимости от того, в каком организационно-правовом ключе вы действуете - 4% или 6%(если пройдете как самозанятый), 13%, 30%(нерезиденты без патента). ИП - 6% со всего дохода или 15%(доходы-расходы). По ООО и расчетам с НДС не буду расписывать - врят ли это имеет к Вам отношение. Но в если - что могу проконсультировать.
 

dolamov

Разведчик почвы
#5
Надо просто уведомить банк о крупном переводе и иметь возможность доказать происхождение денежных средств. Служба финмониторинга банка обязана уведомлять регулирующие органы на операции по счетам физических лиц свыше 600к, но как показывает практика - никого это особо не интересует. Ну если Вы только конечно не безработный студент. =) В противном случае - возвращаемся к пункту - пояснить происхождение денежных средств. На время, пока вы предоставляете соответствующие документы - счет скорее всего будет заблокирован. Но это не страшно. Да, система единая, по-этому при попытке переводить на разные карты в рамках одной банковской системы - риск попасть на финмониторинг и получить блокировки - выше, чем просто предупредить свой основной банк, в котором вы обслуживаетесь и получить перевод.
По ФНС - налоговую интересует любой доход, не важно 600к или 600 рублей, которые в любом случае необходимо задекларировать для рассчета налоговой базы и последующей уплаты положенных налогов в зависимости от того, в каком организационно-правовом ключе вы действуете - 4% или 6%(если пройдете как самозанятый), 13%, 30%(нерезиденты без патента). ИП - 6% со всего дохода или 15%(доходы-расходы). По ООО и расчетам с НДС не буду расписывать - врят ли это имеет к Вам отношение. Но в если - что могу проконсультировать.
и как вы задекларируете доход полученный от нелегальной букмекерской конторы ?)))
 
#6
и как вы задекларируете доход полученный от нелегальной букмекерской конторы ?)))
А никак. =) Очевидно же! Вообще для любой нелегальщины желательно не светить как своими персональными данными, и тем более банковскими счетами, что бы не получить однажды реальный уголовный срок. ;) Хотя что так мошенничество впаяют, что так причастность к ОПГ припишут. Но все конечно зависит от интересов и масштабов! ;)
 

dolamov

Разведчик почвы
#7
А никак. =) Очевидно же! Вообще для любой нелегальщины желательно не светить как своими персональными данными, и тем более банковскими счетами, что бы не получить однажды реальный уголовный срок. ;) Хотя что так мошенничество впаяют, что так причастность к ОПГ припишут. Но все конечно зависит от интересов и масштабов! ;)
Вот как раз способ задекларировать доход есть, через "оказание рекламных услуг" , а не через "прибыль от конторы" - как вы подумали. Чему же вы консультировать собрались? если даже этого не знаете
 
#8
Вот как раз способ задекларировать доход есть, через "оказание рекламных услуг" , а не через "прибыль от конторы" - как вы подумали. Чему же вы консультировать собрались? если даже этого не знаете
Воу-воу-воу!
Незнаю, окей.
Оказание рекламных услуг - это конечно хорошо, но тут речь уже в другую сферу ушла.
Вопрос о нелегальной конторе стоял? Верно? И под какую категорию относится оказание любого рода услуг конторам, которые занимаются нелегальной деятельностью? Не отмывание ли это доходов, полученных преступным путем и прямое попадание под 174 УК РФ?
Консультирую я в рабочее время, тут зашел поделиться личным опытом, когда выводил денежные средства, полученные мягко говоря не на фабрике на карту Сбера.
Вроде форум для этого существует. А не для провокационных вопросов.
 

sherif7

Разведчик почвы
#9
Добрый день ребят, подскажи пожалуйста, сколько примерно в месяц допустимо проводить денег через одну карту, чтобы не было проблем, и как лучше средства раскидывать по картам, сколько на одной можно без проблем держать тысяч 200 или всего 100к, просто связка зацепилась денег несёт, и к такому меня жизнь не готовила, вот хочу понять, за какую границу по одной карте лучше не залазить.
Поинтересуйся у людей, которые тебе эти деньги выплачивают
 

Вверх