Федеральное ведомство уголовной полиции Германии изъяло сервера более 40 нелегальных обменников. Речь идет о платформах, на которых можно было обменивать традиционные валюты и крипту. В официальном пресс-релизе Bundeskriminalamt операция по выявлению мошеннических организаций получила название: «FINAL EXCHANGE».
Содержание
Что произошло
В ходе проведенных мероприятий, утром 19 сентября правоохранительным органам Германии удалось получить обширные данные о пользователях и транзакциях из закрытых обменных сервисов. Исходя из них, операторы обменных сервисов обвиняются в совершении целого ряда мошеннических действий. Среди них:
- Предумышленное сокрытие денежных средств;
- Использование программ-вымогателей;
- Торговля в даркнете;
- Отмывание денег;
- Проведение анонимных транзакций;
- Распространение ботнетов и др.
При попытке перейти на один из заблокированных сервисов, пользователи стали автоматически перенаправляться на сайт с громким названием: «Это был твой последний обмен!». На сайте находится информация о 47 криптообменниках, которые попали под обвинения, а также сопроводительное письмо с угрозами разоблачения преступных организаций:
Среди обменников, попавших под санкции, находятся как молодые сервисы, так и компании, которые работали на рынке более 10 лет. Среди них:
- Xchange.cash;
- BlaBla.Money;
- Multichange.net;
- GrandChange.cc;
- BTCWorm.com;
- EasySwap.biz;
- YChanger.org;
- Royal.Cash;
- Monetkin.me;
- BTCRotor.com;
- Hill.Money и др.
Заключение
Команда diasp.pro продолжит следить за развитием событий. Оставайся с нами, что не пропустить дальнейшие новости.
Удачи и профита!
